Прокурор Красноярского края поставил на контроль расследование уголовного дела о создании преступного сообщества при осуществлении незаконной деятельности кредитного потребительско

Прокурор Красноярского края поставил на контроль расследование уголовного дела о создании преступного сообщества при осуществлении незаконной деятельности кредитного потребительского кооператива. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предлусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По версии следствия, 33- летний красноярец с целью систематического получения дохода от незаконной деятельности кредитных потребительских кооперативов создал преступное сообщество в форме объединения не менее двух самостоятельно действующих с устойчивыми между собой связями организованных групп. Руководство сообществом он оставил за собой.

Преступая деятельность была организована на принципах единого руководства, конспирации, устойчивости, распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.

Для придания законности деятельности сообщества организатор привлек своего знакомого, которому поручил оказывать юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов. В его обязанности входило составлять поддельные договоры займа, исключать возвраты денег пайщикам, обучать персонал юридическим вопросам и методике ведения переговоров финансовых консультантов. В октябре 2016 г. он   зарегистрировал в налоговой службе Красноярска кредитный потребительский кооператив «Совет».

После этого организатор привлек еще трех знакомых и поручил им обеспечивать бесперебойную работу кооператива, осуществлять объединение паёв, открывать новые офисы, обучать финансовых консультантов работе с пайщиками, инкассировать похищенные денежные средства граждан.

В период с октября 2016 г. по август 2021 г. они незаконно организовали деятельность кредитных потребительских кооперативов. При этом инвестиционную деятельность кооперативы не вели, займы с целью получения прибыли не предоставляли, причитающиеся пайщикам КПК «Совет» выплаты не производили. Таким образом соучастники похитили у граждан более 315 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Стремясь расширить сферу влияния и открыть новые офисы кредитных потребительских кооперативов, организатор дал указание одной из соучастниц организовать самостоятельно действующую организованную группу КПК «Зенит» на территории Новосибирской области. Она зарегистрировала в налоговой службе Новосибирска потребительский кооператив «Зенит».

Для его функционирования мужчина привлек еще четырех знакомых.

В период с декабря 2017 г. до декабря 2018 г. они привлекали денежные средства граждан, не выполняя обязательства перед ними. Всего они похитили свыше 358 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Соучастники действовали в составе слаженной преступной группы, проводили встречи, планировали преступную деятельность, прорабатывали вопросы конспирации и распределения преступных доходов в зависимости от роли каждого из участников.

Трое подельников, включая главаря, задержаны, они содержатся под стражей. В отношении остальных участников преступного сообщества избраны иные меры пресечения.